协助他人将600~800万资金,在境内通过地下钱庄。汇到香港账户,再汇到美国 协助他人将600~800万资金,在境内通过地下钱庄。汇到香港账户,再汇到美国。如果这笔钱是合法所得,不是黑钱。请问是否触犯刑法?协助的人要判处几年?
2016-07-29 15:36 ask201……(天津) 已有 1 位律师回答
1 孙新律师 2016-07-29 15:39
您好,该行为涉嫌洗钱罪!
相关法律问题
我没有违规淘宝上说的涉嫌盗用他人账户,申诉说照片模糊,不通过
1个回复我朋友在国外通过地下钱庄汇入国内的钱给冻结了,该怎么办?
0个回复如果连续几个月内,每个月都有多笔五万以上相同的资金通过柜台和atm存款机打入到同一个户名的账户中,月
1个回复我是公司一员工,当初单位打了1000块资金给我师傅,具体用途不详!后来师傅走了又将这比钱通过私人账户
0个回复客户通过地下钱庄转钱给我,结果银行卡被冻结了,怎么办
0个回复账户被公安局冻结!是否资金一定是存在问题?还是说公安局怀疑所以才冻结!需要去协助处理?
1个回复如果同一天内通过一个银行向同一账户转账30笔以上的相同资金,
0个回复通过支付宝四次转走他人钱财,共1万4800不在自己账户,现被涉嫌诈骗拘留
2个回复