如果连续几个月内，每个月都有多笔五万以上相同的资金通过柜台和atm存款机打入到同一个户名的账户中，月
如果连续几个月内，每个月都有多笔五万以上相同的资金通过柜台和atm存款机打入到同一个户名的账户中，月 如果连续几个月内，每个月都有多笔五万以上相同的资金通过柜台和atm存款机打入到同一个户名的账户中，月底集中或分散取出，银行会对这种情况进行调查吗，这是违反反洗钱法的行为吗？
2016-01-26 21:17 totwo1（广西－南宁） 已有 1 位律师回答
1 黄文坚律师 电话：18707853441 2016-01-29 15:55
一般不进行调查。