汇款问题
汇款问题 律师你好:事情是这样的,我女朋友开了一家公司,她有跟我借过钱2笔钱,分别是5万与10万并请我汇款给对方,但对方是谁我不知道,因为我女朋友很快的就把钱还给我了,我也没有多问,后来是女朋友的公司被调查有不明的资金..请问这情形我是否犯法了,是不是有洗钱的罪
1. 因为是电话中跟我借的,所以没有借据,因为是女朋友我也就相信她,目前只有银行的纪绿,但是金额可以核对 她还给我的跟我汇出去是一样的金额
2. 目前有的就是她冇email给我要汇款的账户跟金额,我本身没有去联络过
3. 我没有在女朋友公司上班
4. 最怕的一点是我女朋友是用公司的名字汇给我的,但是目的用途我是真的不知道她也没有跟我说
现在的问题是因为当初是给电话我说要借用,对方又是我交往很久已论及婚嫁的女朋友,,所以也没有单据证明我是用借的…这种情况如果要打官司或询问需要准备什么
1. 因为是电话中跟我借的,所以没有借据,因为是女朋友我也就相信她,目前只有银行的纪绿,但是金额可以核对 她还给我的跟我汇出去是一样的金额
2. 目前有的就是她冇email给我要汇款的账户跟金额,我本身没有去联络过
3. 我没有在女朋友公司上班
4. 最怕的一点是我女朋友是用公司的名字汇给我的,但是目的用途我是真的不知道她也没有跟我说
现在的问题是因为当初是给电话我说要借用,对方又是我交往很久已论及婚嫁的女朋友,,所以也没有单据证明我是用借的…这种情况如果要打官司或询问需要准备什么
2011-11-17 21:18 kuoche……（广东） 已有 3 位律师回答
1 110网律师 2011-11-17 21:22
如果被调查，详细说明情况
2 孙新律师 2011-11-17 21:24
建议当面咨询律师详细介绍情况。
3 110网律师 2011-11-17 21:38
跟你无关，你不涉及洗钱罪。你跟她之间是借贷关系，属于民事行为