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学生创业遇到网络诈骗7万余元,请求支援
学生创业遇到网络诈骗7万余元,请求支援 本人于2014年12月18日下午13点25分在淘宝购买亚马逊礼品卡进行购物充值,在搜索框内搜索对比之后发现卖家小酷工作室(ID: seclive)有较为实惠的商品售卖,在多方咨询卖家并且凭借多年购买经验来看,卖家所述还是比较可靠,故购买积分充值进入卖家给予的网站充值购买,因为很多都已经走淘宝,有淘宝作保证,就相信了卖家售卖商品的真实性。于18日13时至21时34分共计和卖家小酷工作室交易5笔(共计金额2800元),和卖家(ID:seclive)提供的交易平台交易6笔(共计金额71920元),交易完毕之后卖家做了说明,次日给发货。
2014年12月19日上午再次登录卖家(ID:seclive)提供的网址进不去,联系其本人为何这样时,卖家说系统在维护,暂时进不去,联系客服也是这么说,一直到19日晚20时联系卖家和客服均在线无应答,知道报案时未曾联系到本人。

线索一:淘宝卖家本人
卖家实名认证信息:
昵称:seclive
真实姓名:陈立明
联系电话:13878887046 (据淘宝提供还有另外的号码)
邮件:等待淘宝提供
支付宝:等待淘宝提供

分析:
1、在和卖家交易之前查看过卖家最近一个月还有多笔交易,注册的时间也不短。在网站打不开的时候联系卖家还在线回复(正在进行金钱转移),后来联系不到,手机旺旺在线,次日在线(19日),当淘宝小二联系之后立刻隐身,极大的可能性是卖家本人。
2、身份证信息、电话号码真实性和近期的通话记录、电子邮箱信息、支付宝实名认证绑定银行卡账号信息、卖家近期的活动范围、上网范围等查实卖家本人.
线索二:网银在线支付过程
1、 中国工商银行交易流水:
2、 网银在线支付流水号:
3、 网银在线对公转账账号:(网银在线服务热线4006226586,需由北京相关公安局来协查)
4、 对公账号之后钱的走向….

线索三:企业QQ在线
1、企业QQ都是企业认证的可以从中找到一些相关信息

结合线索一、二、三的比对,犯罪嫌疑人的活动走向来判断
以上所述举证都有可采集性
2014-12-21 11:43 alimai……(云南-楚雄) 已有 0 位律师回答
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