典型的洗钱刑事案件 在韩骗子A,骗了一笔钱到了国内公司账户B,我卖了一批货给骗子,货值26.536w,公司B给我打来了26w的赃款,随后银行卡就冻结了,0.536w是支付宝形式,然后这批货最终流到了国内贩子C手里,贩子C的接手价格是20.2w(很低),据贩子C描述,是从韩国的一朋友手里接的货,民警联系到这个韩国卖家,韩国卖家D说是贴吧上找到的骗子,约定以19w现金线下交易的,交易之前就已经把这批货口给了贩子C,贩子C看到出物流了,就给韩国卖家D打了全款20.2w,随后韩国卖家与骗子线下交易19w现金。
现在我们认定,韩国卖家是有问题的,并且捏造贴吧认识骗子的故事混淆视听,因为19w不可能轻易打给一个只出了物流且从贴吧上认识的人。
我们也怀疑C和D是串通的,国内的C会涉嫌什么罪?
我的银行卡是否能尽早解冻?
现在我们认定,韩国卖家是有问题的,并且捏造贴吧认识骗子的故事混淆视听,因为19w不可能轻易打给一个只出了物流且从贴吧上认识的人。
我们也怀疑C和D是串通的,国内的C会涉嫌什么罪?
我的银行卡是否能尽早解冻?
2023-09-21 17:27 ask202……(江苏-无锡) 已有 8 位律师回答
1 邓桂霞律师 电话:13969523706 2023-09-21 17:27
网上骗子太多,马上报警在你地附近派出所或经侦,破案后追回的希望很大,
2 王远洋法律工作者律师 电话:19947890069 2023-09-21 17:37
你好!要看具体案情。
3 朱学田律师 电话:15552997888 2023-09-21 17:41
委托律师介入,按照具体案情办理
4 毕丽荣律师 电话:13049633889 2023-09-21 20:13
可以直接按照自己主张来提交证明的
5 徐荣康律师 电话:15021871079 2023-09-22 09:49
诈骗罪和帮信罪
6 魏伟律师 2023-09-21 17:49
核实冻结原因及时申请解冻
7 赵江涛律师 2023-09-21 17:55
你好:
可以结合具体的案情等相关证据来分析;
还是聘请律师代理解决稳妥(微信手机同步)。
可以结合具体的案情等相关证据来分析;
还是聘请律师代理解决稳妥(微信手机同步)。
8 陈晓云律师 2023-09-21 21:42
直接联系银行