还有投资虚拟币并没有明说违法吧?只是出金变现时候可能收到嘿钱导致一系列问题
还有投资虚拟币并没有明说违法吧?只是出金变现时候可能收到嘿钱导致一系列问题。炒币出金线下找人给我现金和线上场内走交易所出金有没有法律风险区别。线下找人给现金主要是怕线上收到嘿款等冻结自己账户,但是线下找人给我现金如果给我现金那人涉案,后面司法机关找到我,又没有线上交易记录,会不会对我不利产生刑事风险?那如何准备应急预案可以降低风险?还是只能线上走交易所好点?如果实在想走线下有没有什么预案措施谢谢。
还有投资虚拟币并没有明说违法吧?只是出金变现时候可能收到嘿钱导致一系列问题。炒币出金线下找人给我现金和线上场内走交易所出金有没有法律风险区别。线下找人给现金主要是怕线上收到嘿款等冻结自己账户,但是线下找人给我现金如果给我现金那人涉案,后面司法机关找到我,又没有线上交易记录,会不会对我不利产生刑事风险?那如何准备应急预案可以降低风险?还是只能线上走交易所好点?如果实在想走线下有没有什么预案措施谢谢。
2022-05-29 22:12 无(四川-成都) 已有 8 位律师回答
1 罗雨晴律师 电话:18075144330 2022-05-29 22:13
你好,建议谨慎处理,要可以来电咨询。
2 李波律师 电话:13407870203 2022-05-29 22:34
你好,要看有没有合法手续以及具体操作模式才能确定,建议委托律师核实清楚再做决定,不要紧张自乱阵脚也不可麻痹大意。
3 张亮律师 电话:18604091120 2022-05-29 23:28
要看具体的证据情况才能确定
4 龙宇涛律师 电话:13018210906 2022-05-30 09:17
您好,建议谨慎
5 徐荣康律师 电话:15021871079 2022-05-30 09:22
这是可以提出的
6 毕丽荣律师 电话:13049633889 2022-05-30 10:08
这是有一定的风险的,建议要慎重的
7 龙成律师 2022-05-29 23:06
协商不好的可以收集证据起诉。
8 李大贺律师 2022-05-30 12:58
注意(刑法第176、192条)非法集资风险的识别与防范。非法集资是指法人、其他组织或者个人,违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为。包含但不限于以下表现形式:
1、不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的;
2、以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的;
3、植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的;
4、有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的;
5、有发行股票、债券的真实内容,以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的;
6、有募集基金的真实内容,以假借境外基金、发售虚构基金等方式非法吸收资金的;
7、有销售保险的真实内容,以假冒保险公司、伪造保险单据等方式非法吸收资金的;
8、资入股的方式非法吸收资金的;
9、托理财的方式非法吸收资金的;
10、利用民间“会”、“社”等组织非法吸收资金的。 投资者要提升自身风险防范意识,形成风险自担意识,理性表达诉求,走正确的法律救济路径。
1、不具有房产销售的真实内容或者不以房产销售为主要目的,以返本销售、售后包租、约定回购、销售房产份额等方式非法吸收资金的;
2、以转让林权并代为管护等方式非法吸收资金的;
3、植(养殖)、租种植(养殖)、联合种植(养殖)等方式非法吸收资金的;
4、有销售商品、提供服务的真实内容或者不以销售商品、提供服务为主要目的,以商品回购、寄存代售等方式非法吸收资金的;
5、有发行股票、债券的真实内容,以虚假转让股权、发售虚构债券等方式非法吸收资金的;
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