营业员截留营业款，做假账是什么性质的问题 您好：
    我经营一家个体服装商店，近期发现销售账目有异常。综合种种情况，我怀疑营业员把营业货款私吞了一部分，比如实际销售￥1000元，但报给我的只有￥800元。时间长达6个月，损失保守估计在￥3-40000左右。
    有疑点的地方如下：（店内有银联刷卡机、电脑安装了销售软件及销售小票打印机。）
1.刷卡时间异常。  间隔有几个小时的多笔银联刷卡小票，在账面却只对应了一张销售单。在实际销售过程中这是不可能的。
2.刷卡顺序混乱。  比如第一笔刷卡从金额上看对应的是第二单销售，第二笔刷卡对应的是第一单销售。在实际销售中刷卡的时间顺序应与销售单的顺序保持一致。
3.刷卡金额异常。  每笔刷卡金额的各种组合与每张销售单的金额对应不上。只是当日的刷卡总额与销售单的合计金额能对上。顾客在间隔不长的时间内刷了几张卡，这是正常的，但这几张刷卡合计应与某一单的销售额相符。
4.同一位顾客的银行卡，从销售单上看，却反应出支付两位不同顾客的货款，而且所享受的折扣也不一样。
5.疑为店员所有的多张银行卡频繁出现，付了多名顾客的货款，所享受的折扣都不一样。
6.几乎所有的问题都出现在所怀疑的两人身上。
7.其他员工反映的问题。有人可以证明，某一单销售实际按8折售出，但账面体现7折，私吞差价￥134元。这一单还有其它异常，这单销售账面总额￥1334，共刷了两张银行卡，分别为￥1072（时间17：15：08，银行卡尾号8746）及￥262（时间18：55：34，银行卡尾号0430），时间间隔了一小时四十分钟，且尾号为0430的银行卡是隔壁其他店铺人员所有。    还有一次，顾客在非当事人班上来退货，说购买时只买了一件商品并且支付的现金，但从帐面显示那一单销售了三件商品，结账为刷卡，而且刷的是一张有疑问的银行卡。

我的问题是，我觉得这些只能算怀疑，但恐怕不能作为证据，那么：
1.这属于什么性质，盗窃还是侵占？天津市关于盗窃及侵占的界定金额分别是多少?
2.怎样才能形成我的证据链？或者说什么情况才能构成确凿证据？
3.我如果在店内设置隐蔽的录音录像设备，所取得的音像文件可否作为证据？
4.我找人试探，到店内购物。如果发现私吞营业款，是否可以作为证据？
5.我应该报警还是到法院起诉？

1，该行为涉嫌职务侵占罪，盗窃罪起刑点为500元，职务侵占罪起刑点为5000元。
2，你上述所列的详单可以作为证据使用，证据越充分越好，能够证明侵占事实即可
3，店内的监控录像可以作为证据使用
4，找人试探的可以作为证据使用，但是你这个属于引诱犯罪，证据效力肯定就没有那么大，主要就看法官的认定了
5，应当先报警，要求追究行为人的刑事责任，同时向法院提起刑事附带民事诉讼，要求退赔。
6，也是职务侵占的行为，需要承担相应责任。

具体是否构成犯罪以及量刑轻重还要看案件详情、证据情况及法官判决等。建议尽快委托律师介入,以作最好处理。 
如果有需要可以来电免费咨询，根据案情细节做出更准确解答。

1如果这个员工的上述行为成立涉嫌侵占罪，个人在5000元以上就构成犯罪的。
2你只要通过你们销售对像中找出几位做必要的了解就可以了，其实如果构成犯罪无需你取证的，只要你报警，公安机关就会调查取证的。
3录音录像只是来源合法就可以做为证据
4找人试探当然也可以做为证据，但你只要掌握了以上的证据足够了
5如果构成犯罪是到公安机关报案的

可以报警处理。

涉嫌职务侵占，建议报警处理。

这属于职务侵占行为，触犯刑法，建议报警处理。

掌握好证据后，录音录像或者证人证言、书证等，钓鱼证据不太恰当，先与员工协商，要求返还，如果不能妥善解决，再报警，毕竟“救人一命，胜造七级浮屠”。

1、这种行为涉嫌职务侵占罪；
2、店内的录音录像可以做为证据使用；
3、可以找人试探，做为侵占行为的证据；
4、可以直接报警解决。

你好，建议电话咨询律师。

属于职务侵占，数额巨大构成犯罪，可以先收集证据，然后与对方协商退赔事宜。
或者到公安局报案。

答：1、职务侵占罪；起刑点为10000元；盗窃罪起刑点为1000元；2、围绕利用工作之便侵占本单位财物的行为收集证据；3、可以；4、可以；5、报案，不予立案时，也可以提起刑事自诉；6、违规行为，或者涉嫌职务犯罪。

涉嫌职务侵占罪；起刑点为5000元；盗窃罪起刑点为1000元；2、收集围绕利用工作之便侵占本单位财物的行为收集证据；3、录音、录像的证据可以提交公安机关。立案后，公安机关负责侦查

涉嫌职务侵占罪.你需要做的是通过查账确实你的实际损失额.

涉嫌职务侵占罪，搜集证据，报警处理！

涉嫌职务侵占罪

涉嫌职务侵占，建议报警解决。

涉嫌职务侵占，如她拒绝返还可报警立案侦查

建议报警处理，涉嫌职务侵占

1、职务侵占罪；起刑点为10000元；盗窃罪起刑点为1000元；2、围绕利用工作之便侵占本单位财物的行为收集证据；3、当然可以做为证据了；4、人证也是可以的；5、先报案吧，不予立案时，再提起刑事自诉；6、违规行为，或者涉嫌职务犯罪；7、如果证据收集好后，再和嫌疑人好好谈谈，如果他肯配合，建议再给她一次机会，如果不配合，再去报警。

1、涉嫌刑事犯罪，建议报警处理，是否构成犯罪的证据，警察会负责取证，你个人无需担心过多。

1、我觉得应当属于职务侵占行为，2000元为立案标准。因为行为人主体是企事业单位人员，行为是利用职务便利侵吞销售收入。国家工作人员就是贪污。不应该是盗窃。盗窃财务在你控制之下才构成，卖衣服时是她在暂时控制财务。
2、你把可疑之处私下了解清楚，只要够2000元，告公安局经侦部门，他们立案侦察，侦查出你还不知道的部分。
3、你做的录音录像，在民事起诉可以，但是够职务侵占，公安机关立案，能作为破案立案参考，不能作为起诉的证据。
4、不行，不能诱骗犯法。人之初性本恶。
5、法院起诉，你没有证据，按照谁起诉，谁举证，官司赢不了。但是告公安，让公安侦查，就不一样了，省去诉讼费用，还有震慑力。
6、什么都不是。民事赔257.91元。

涉嫌职务侵占罪

1、根据“我经营一家个体服装商店”的情况，营业员截留营业款，做假账的行为应该属于涉嫌侵占犯罪，而不是职务侵占犯罪。
2、依据是，刑法意义上的单位界定为经依法核准登记，拥有独立的财产和经费，并以此为物质基础以自己的名义独立承担刑事责任的组织。同样，个体服装商店是经营者个人、甚至连家庭都可能要一起承担连带责任的组织，不符合该定义，不属于单位的范畴。因此，个体户的营业款不属于单位财产，理应属于个人即私人财产。
3、根据《刑法》第二百七十条【侵占罪】将代为保管的他人财物非法占为己有，数额较大，拒不退还的，处二年以下有期徒刑、拘役或者罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处二年以上五年以下有期徒刑，并处罚金。由于营业员对个体户营业款有保管的义务，不上交、隐瞒也属于非法占有，符合侵占罪的特征。
3、根据《刑法》第二百七十一条【职务侵占罪】公司、企业或者其他单位的人员，利用职务上的便利，将本单位财物非法占为己有，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。这里列举了公司、企业等单位，有排除个体户作为主体资格的意义。
4、可见，个体户的营业员做假账截留营业款的行为，涉嫌侵占罪，是自诉案件，收集证据，直接起诉法院即可。

涉嫌职务侵占。

请委托律师当面咨询。
北京吴晓东律师。

一、营业员失藏销售款项的案件，究竟是盗窃还是侵占在理论界的争论很大，两种观点都有人主张。但根据你介绍的情况，我认为本案应该构成侵占罪，但是职务侵占罪还是侵占罪，要看你的店是什么形式的，如果是注册的公司可能会构成职务侵占罪，如果是个体工商户、或者没有登记，则就是侵占罪。如果你要报警处理，建议按“盗窃罪”进行报案，因为侵占罪是一个纯自诉案件，也就是公安机关不立案侦察，由你自己收集证据，直接向人民法院提起刑事自诉追究行为人的刑事责任。而盗窃案是公诉案件，公安机关应当立案侦察。因此如果报警的话，建议以盗窃案报警。关于侵占罪的追诉标准，法律规定是5000-10000元，天津的可能是5000元。
二、如果你有基本的证据向公安机关报案的话，公安机关进行侦察。如果你提起刑事自诉，或者提起民事诉讼，这个取证就比较麻烦。你可以申请法院调查那些在你刷卡机上刷卡的卡号、持卡人，消费情况等信息。如果持卡人不是营业员本人，直接联系持卡人了解情况。要求营业员对销售情况和销售款收款情况做详细计录。证人证言、向比较熟悉的老客户调查了解购买产品的价格、支付方式等。凡事一切可以证明案件事实的证据都可以收集。
三、你在店内设置录音录像设备所取得的音像文件可以作为证据使用。
四、如果你试探找人购物，发现的私吞营业款的情况，也可以作为证据使用，并可以作为报案的主要证据线索。但是不同的陈述方式和目的，对证据的效力会有很大影响。但是在民事诉讼中，仅能证明在本次销售中侵占款物的行为，而不能当然地类推至其它次销售，除非她予以承认。
五、究竟该起诉到法院还是报警，这个你要自己撑握。河南郑州的王玉光律师说的很有道理，尽量协商解决，让他们退还回来。但是从追回损失的角度考虑，报警更容易一些。

你好，涉嫌职务侵占，建议电话咨询律师。

涉嫌职务侵占罪

1.涉嫌职务侵占罪；
2.大量收集证据，图证人证言、视听资料、书证、物证等足以形成证据链；
3.可以作证据；
4.可以那是人证；
5.最掌握了证据再好报警。 我的补充： 2011-11-29 20:32

按照提问顺序作了回答，供参考。

如果数额较大，就构成职务侵占罪。

涉嫌职务侵占罪

涉嫌职务侵占罪。