经侦支队到银行查我的POS机资金流水,不知道怎么办 POS机去年就销户了,如果被查实套现行为,要判什 本人以前接手了个公司,有台POS机,然后自己和另外一个朋友一年半(18个月)时间,利用各自持有的信用卡每月套现,合计套现了330万,我是用于公司经营本金,他是用于其他用途,我从未想过利用POS机套现去获利什么的,一直都没有意识到我这样做是违法的行为,我也从未收过他一分钱的手续费,就是纯粹朋友帮忙,另外我经营的公司因为做工程还累计亏损20多万。最近银行的朋友告诉我,经侦支队在查我的POS机资金流水,我不知道像我这样被查实利用POS机套现,是不是按非法经营罪论处,如果是的话估计要被量刑到什么状态,还有如果找关系最低量刑和不找关系最高量刑标准又是什么样?
麻烦你费心告诉我下 ,万分感激
另外POS机去年的时候就已经被银行收回去了,而且我那个公司二级账户也已经销户了,公司因为未年审营业执照被吊销,在POS机被银行收回时就已经没有经营了,后来更没有再办理别家银行的POS机,不知道为什么过了这么久,经侦支队还会来查
我就是想在被查实之前知道会是什么样的一个结果 这样心里有个准备 也好安顿家人
麻烦你费心告诉我下 ,万分感激
另外POS机去年的时候就已经被银行收回去了,而且我那个公司二级账户也已经销户了,公司因为未年审营业执照被吊销,在POS机被银行收回时就已经没有经营了,后来更没有再办理别家银行的POS机,不知道为什么过了这么久,经侦支队还会来查
我就是想在被查实之前知道会是什么样的一个结果 这样心里有个准备 也好安顿家人
2011-08-26 14:37 yuyiwe……(安徽-合肥) 已有 4 位律师回答
1 孙新律师 2011-08-26 14:43
您涉嫌的罪名应该是信用卡诈骗罪。
2 110网律师 2011-08-27 00:14
你违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。 实施前款行为,数额在100万元以上的,或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失10万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节严重”;数额在500万元以上的,或者造成金融机构资金100万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失50万元以上的,应当认定为刑法第二百二十五条规定的“情节特别严重”。第二百二十五条【非法经营罪】违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金。
3 程东林律师 2011-08-29 10:31
建议委托律师提供法律帮助.
4 2011-09-08 15:07
建议委托律师提供法律帮助.有需要请留言