个人账户资金流动资金数额较大会不会被银行列入监控
个人账户资金流动资金数额较大会不会被银行列入监控 我们是做小额民间借贷的，暂未办理任何证件以及相关手续，个人银行账户上，每个月资金收入大概30万左右，单日最大资金流动有20万以上过，会不会引起银行重视列入监控
2015-08-28 16:17 小情绪666（安徽－合肥） 已有 1 位律师回答
1 110网律师 2015-08-28 16:21
只要不放高利贷、不吸收公共存款即不扰乱金融秩序，不违法，银行也不好监控的。
相关法律问题
公司用我个人银行账户资金往来，我会不会有什么风险
0个回复经我行对您的银行个人账户进行查询资金流动少，因为借款方银行账户流水偏低，综合评分不足
3个回复请问星光大道中奖骗局填写了个人信息有银行卡号和真实信息，请问账户资金会不会有风险，我该怎么办？
1个回复请问星光大道中奖骗局填写了个人信息有银行卡号和真实信息，请问账户资金会不会有风险，我该怎么办？
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2个回复我的姓名，身份证号，银行卡号被诈骗人骗走了，以后个人和以后我的账户还有资金会不会有损失？
5个回复您好，请问星光大道中奖骗局填写了个人信息有银行卡号和真实信息，请问账户资金会不会有风险，我该怎么办？
2个回复个人信息和银行账户信息泄露，会不会波及到其他银行卡
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