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请问外次企业通过地下钱庄洗黑钱,每月达数百万,国家法律是怎样
请问外次企业通过地下钱庄洗黑钱,每月达数百万,国家法律是怎样 请问外次企业通过地下钱庄洗黑钱,每月达数百万,国家法律是怎样量刑
2014-01-13 11:52 短信用户(广东-广州) 已有 1 位律师回答
1 110网律师  2014-01-13 12:18
有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
  (一)提供资金帐户的;
  (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;
  (三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;
  (四)协助将资金汇往境外的;
  (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”
  单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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