银行频繁转账反洗钱问题
银行频繁转账反洗钱问题 我目前在一家商业银行实习,由于支行效益不好,完成不了电子支付的任务。领导就让我开两张我们银行的卡,行内员工凑十几万,每天两张卡对着转账,刷任务量。每天的转账额在1000万左右,很频繁,要刷一个月,我想问下啊,我作为银行卡的所有者这样做会不会有什么问题,会被银监会列入反洗钱黑名单、或者犯罪吗,还是有什么问题?
2013-08-26 21:19 liuwen……（天津－南开区） 已有 5 位律师回答
1 孙新律师 电话：13180101358 2013年08月26日 23时29分
还没有到触犯刑法的程度，但你最好学会拒绝。
2 张 静律师 2013-08-26 21:27
最好有银行领导指示的证据
3 孙新律师 2013-08-26 21:42
涉嫌犯罪，保留好证据
4 孙新律师 2013-08-27 09:09
涉嫌犯罪，保留好证据
5 孙新律师 2013-08-27 21:58
违规操作，领导承担责任，与同工无关。