公司要求员工提供认识的亲戚朋友的身份银行卡信息，公司往卡里打钱然后再取-开心法人

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公司要求员工提供认识的亲戚朋友的身份银行卡信息，公司往卡里打钱然后再取

公司要求员工提供认识的亲戚朋友的身份银行卡信息，公司往卡里打钱然后再取公司要求员工提供认识的亲戚朋友的身份银行卡信息，公司往卡里打钱然后再取出来给公司，目的是为了增大公司的资金流动，请问是否合法？

2024-10-14 13:43 ask2410141bU（重庆－渝北）已有 9 位律师回答

1 罗雨晴律师电话：18075144330 2024-10-14 13:46

你好，拒绝对方支付的要求，如需详细咨询，可直接来电详细咨询，也可加我详细咨询。

2 陈皓元律师电话：18850513156 2024-10-14 13:54

不合法

3 王远洋法律工作者律师电话：19947890069 2024-10-14 14:08

你好！不合法。

4 薛东林律师电话：13803785802 2024-10-14 14:36

肯定不合法。请不要告知公司上述信息

5 徐荣康律师电话：15021871079 2024-10-14 14:48

需要核实解决的，详细来询。
本律师手机号同微信号。

6 毕丽荣律师电话：13049633889 2024-10-14 15:03

这种行为涉嫌违反反洗钱法和相关金融法规。公司要求员工提供亲戚朋友的身份和银行卡信息，并通过转账方式增加资金流动，可能构成洗钱或资金来源不明的行为，存在法律风险。员工应谨慎对待，避免参与此类活动。

7 王景林律师电话：13042158889 2024-10-14 15:13

按你描述，可能存在违法风险。

8 朱建宇律师电话：15806729911 2024-10-14 15:49

建议谨慎处理，有风险的，联系我，详细解答

9 李波律师电话：13407870203 2024-10-14 17:25

你好，这个也是严重违法的哦。