为了防止收到黑钱了解下那些洗钱人的原里。为什么一般情况他们要用别人卡账户等反复出入分散资金
为了防止收到黑钱了解下那些洗钱人的原里。为什么一般情况他们要用别人卡账户等反复出入分散资金 为了防止收到黑钱了解下那些洗钱人的原里。为什么一般情况他们要用别人卡账户等反复出入分散资金。既然钱骗到手或其他违法所得。1.直接取出来不行吗？是因为atm机有监控？2.或者去消费奢侈品比如黄金等不行吗？是因为商场有监控？也可以找人代购然后快递啊？3.或者办个国外银行卡应该也监管不到吧。4,还有用虚拟币usdt等。
搞不懂一般情况为啥要通过别人收款账户的方式来洗钱，这样网络上不一样有追踪记录吗？
搞不懂一般情况为啥要通过别人收款账户的方式来洗钱，这样网络上不一样有追踪记录吗？
2023-06-21 17:17 无（四川－成都） 已有 3 位律师回答
1 王远洋法律工作者律师 电话：19947890069 2023-06-21 22:00
你好！有哪些证据？
2 毕丽荣律师 电话：13049633889 2023-06-22 10:50
可直接按照诉讼来维权的
3 张映律师 2023-06-26 09:32
你好，这个问题国家会管理
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你好，我提供资金账户给别人，他们拿来转账，然后给我一点辛苦费
8个回复我在1月12号的时候接到一个电话，问我需要资金周转吗，我当时确实需要然后他们向我了解一下我的情况
7个回复为什么资金不能到贷款人的个人账户的情况下就不能反回呢？这是有
8个回复你好。一般什么情况下法院会冻结银行账户里的资金
3个回复我在不知情的情况下，别人拿我微信收款码洗了黑钱，资金大概在两万左右
4个回复我不小心收到黑钱，银行卡被冻结，已经找冻结部门说明情况了， 冻结部门一直抓不到，诈骗分子与洗钱的人
3个回复如果支付宝收到别人转账的资金，但是资金有问题，是我不知道的情况下
3个回复我收到一条网联仲裁信息，说我六个小时不联系他们就要冻结我的资金账户和把我判到失信人员里面
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