我在度小满贷款,他说要做流水,然后我转转直接就从我银行卡里转走了4000 我在度小满贷款,他说要做流水,然后我转转直接就从我银行卡里转走了4000,然后说分要做要做两次流水,结果我给他要钱他不理我了。
2019-12-31 19:51 ask201……(福建) 已有 5 位律师回答
1 蒙彦军律师 电话:13636813455 2019-12-31 19:55
你好,遇到这种问题首先要谨慎,至于具体如何处理,需要律师审查相关材料才能做出确定判断
2 刘平律师 电话:15823420251 2019-12-31 19:56
新型网络诈骗表现形式:诈骗分子以虚假贷款为诈骗手段,要求受害者事先支付所谓的“提现费”、“包装费”、“工本费”、“会员费”、“验资费”、“保险费”、“押金”、“保证金”、“认证金”、“流水资金”、“预付款”、“解冻金”、“印花税”、“公证费”、“手续费”、“支票激活金”等各种费用,实施系列诈骗。
遇到以上情况或其他类似情况,及时与本律师沟通(可加我微信),拒绝诈骗分子的一切支付款项的要求,保持冷静,注意网络诈骗的识别与防范,保障自身资金安全。
可详细咨询本律师!
遇到以上情况或其他类似情况,及时与本律师沟通(可加我微信),拒绝诈骗分子的一切支付款项的要求,保持冷静,注意网络诈骗的识别与防范,保障自身资金安全。
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3 陈宇律师 电话:13774573086 2020-01-01 00:02
典型的骗局。
4 李大贺律师 2020-01-01 11:20
注意套路贷风险的识别与防范。“套路贷”违法犯罪行为,涉及诈骗罪、敲诈勒索罪等罪名,这类违法犯罪的表现形式:
一、对外以“小额贷款公司”、担保公司等名义招揽生意,与你签订借款合同,制造民间借贷假象,并以“违约金”“保证金”等各种名目骗取你签订“虚高借款合同”“阴阳合同”及房产抵押合同等明显不利于你的合同。以网络借贷为名,要求申请人事先支付所谓的“验资费”、“保险费”、“押金”等。
二、伪造银行流水,刻意造成你已经取得合同所借全部款项的假象。
三、肆意认定你违约,并要求你立即偿还“虚高借款”。
四、是恶意垒高借款金额,在你无力支付的情况下,对方介绍其他假冒的“小额贷款公司”或个人,或者“扮演”其他公司与你签订新的“虚高借款合同”予以“平账”,进一步垒高借款金额。
五、敲诈勒索“索债”,谎称对你诉讼等实现你交付钱财的目的。
六、冒用P2P网贷平台、小贷公司、金融服务公司、银行等真实存在的企业、机构名义,以发放贷款为幌子,实施系列诈骗。
遇到以上情况,均注意首先拒绝对方的一切支付款项的要求,保持冷静,注意诈骗、敲诈等违法犯罪行为的识别与防范,保障自身资金安全。(实际收到资金的,将收到的资金交给公安机关)
一、对外以“小额贷款公司”、担保公司等名义招揽生意,与你签订借款合同,制造民间借贷假象,并以“违约金”“保证金”等各种名目骗取你签订“虚高借款合同”“阴阳合同”及房产抵押合同等明显不利于你的合同。以网络借贷为名,要求申请人事先支付所谓的“验资费”、“保险费”、“押金”等。
二、伪造银行流水,刻意造成你已经取得合同所借全部款项的假象。
三、肆意认定你违约,并要求你立即偿还“虚高借款”。
四、是恶意垒高借款金额,在你无力支付的情况下,对方介绍其他假冒的“小额贷款公司”或个人,或者“扮演”其他公司与你签订新的“虚高借款合同”予以“平账”,进一步垒高借款金额。
五、敲诈勒索“索债”,谎称对你诉讼等实现你交付钱财的目的。
六、冒用P2P网贷平台、小贷公司、金融服务公司、银行等真实存在的企业、机构名义,以发放贷款为幌子,实施系列诈骗。
遇到以上情况,均注意首先拒绝对方的一切支付款项的要求,保持冷静,注意诈骗、敲诈等违法犯罪行为的识别与防范,保障自身资金安全。(实际收到资金的,将收到的资金交给公安机关)
5 陈晓云律师 2020-01-01 20:03
现处于诈骗高发期,此类形式为网络常见骗局,谨防上当受骗
相关法律问题
网上贷款,说我填错银行卡号,要交两万多的保证金,然后又说我银行卡流水不够又要交三万
5个回复以贷款的方式与你联系,然后与刷银行流水为由证你往他指定的银行卡转账有凭证
3个回复我在小米金服贷款四万,打了一个一万的验证资格费,然后他要验证银行流水又让我打一万
11个回复我在重庆度小满贷款有限公司贷款60000他让我交银行流水20%我交了
12个回复如果贷款公司要求我存入六千元到我自己的银行卡,然后他说是银行要验证我是否具备还款能力
11个回复准备在度小满贷款10000元,让我先打2000元进去,然后做两笔流水
13个回复我在重庆度小满申请了一万,他让我存两千到银行卡,作为银行流水
13个回复我在度小满申请贷款贷款,他们说我的银行卡流水偏低,要我做流水
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